Mais ces points faibles entraînent la mise du Royaume sur la liste grise du GAFI. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme: 390 affaires enregistrées au titre de 2019-2020. La lutt contre le blanchiments des capitaux. Lutte contre le blanchiment : Le marché financier face au risque de conformité. Blanchiment de capitaux au Maroc : L’UTRF réagit au rapport du GAFI. La lutte contre le Blanchiment de capitaux, thème majeur de réflexion et de politique à l'échelle internationale, constitue pour le Maroc comme pour de nombreux pays une composante essentielle de la coopération internationale. Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux a été renforcé au cours des dernières années. Blanchiment de capitaux: le GAFI en mission d'évaluation au Maroc. LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : La lutte contre le Blanchiment de capitaux, thème majeur de réflexion et de politique à l'échelle internationale, constitue pour le Maroc comme pour de nombreux pays une composante essentielle de la coopération internationale. Le Chef du gouvernement a relevé que le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a connu une évolution notable entre la première phase d'évaluation en 2007, au cours de laquelle le Maroc ne disposait ni de loi contre le blanchiment d’argent ni d’une unité de … Le nombre d'affaires en rapport avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a atteint 390, au titre de 2019-2020, a annoncé, mardi à Casablanca, le ministre de … Une année après, le texte n’a pas trop progressé sur le circuit législatif. Nombreux sont les députés qui affichent leur scepticisme quant à certaines dispositions de ce texte qui entend muscler le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux afin d’éviter que le Maroc bascule dans la liste noire du Groupe d’action financière (GAFI). L'Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) a indiqué, vendredi, que le processus d'évaluation mutuelle de son système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Le Maroc va mettre en place une nouvelle stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a annoncé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani. L’objectif de cette stratégie est de renforcer la coordination et la … Le Maroc est largement conforme avec 21 recommandations et partiellement avec 12 autres. Le Maroc risque de voir se dégrader sa notation et tomber dans la liste noire du GAFI, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une étude d’impact s’impose, selon les … En revanche, il a été jugé non conforme aux normes du GAFI qui traitent des sanctions financières, de la Bank Al-Maghrib et plus récemment l'AMMC et l'ACAPS, les différents régulateurs du secteur financier ont tous préparé et diffusé des textes réglementaires pour organiser la traque contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Le Maroc est sommé de faire évoluer son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A noter que le Conseil de gouvernement avait adopté fin 2019 le projet de loi n° 12.18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
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